律师回复

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  康海杰律师

  月帮助286人

  上海德禾翰通律师事务所

  不犯法。。 。 。。。

  回复于 2024-08-20 05:18:00 咨询他

  • 用户追问： 2024-08-20 05:22:06

    但是银行卡有点多，三十多张，都是店里工人的，国内经侦那里会查询我国外的资金的来源吗，我需要提供相关的资金的文件吗，

  • 律师回复： 2024-08-20 05:46:17

    会，需要。

• 
  郭瞳瞳律师

  月帮助8人

  上海市君悦律师事务所

  你好，正常使用不构成违法犯罪

  回复于 2024-08-20 06:46:10 咨询他
• 
  于伏海律师

  月帮助0人

  北京百朗律师事务所

  如果是正常的錢，不犯罪，否則，就不太好說了，建議電話諮詢，詳細說一下。

  回复于 2024-08-20 07:44:47 咨询他
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  薛晓波律师

  月帮助71人

  北京汇都律师事务所

  资金来源需要合法，正常交易不会犯罪

  回复于 2024-08-20 13:19:11 咨询他
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  占静律师

  月帮助315人

  湖北瀛楚律师事务所

  你好，是还有其他情况吗？你哥哥被带走的原因，警察有说吗？

  回复于 2024-08-21 19:02:52 咨询他
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  赵代川律师

  月帮助0人

  湖北得伟君尚律师事务所

  根据您描述的情况，您和您的哥哥利用银行卡在中国国内的ATM机上取钱用于进货。这种做法本身并不一定构成犯罪，因为它看起来更像是正常的商业活动。然而，需要注意的是，如果您的哥哥被派出所滞留，这可能是因为他涉嫌某种犯罪行为。 在中国，未经许可擅自使用他人银行卡取款可能会触犯一些金融法律和规定，但这并不一定是刑法意义上的犯罪。如果您的哥哥没有合法授权使用这些银行卡取款，那么他的行为可能涉嫌非法占有他人财物或侵犯他人财产权益。这可能涉及民事侵权或行政违法，而不是刑事犯罪。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条所指的“洗钱罪”主要是指掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为。如果您和您的哥哥使用银行卡取款是为了掩饰或隐瞒犯罪所得，那么这可能构成洗钱罪。但是，如果没有犯罪所得或者收益的来源，单纯的取款行为并不直接构成洗钱罪。 需要注意的是，取款的方式和规模、取款的目的和用途等因素都可能影响最终的法律评价。如果您的哥哥被滞留，建议您尽快了解具体情况，并考虑聘请律师提供法律援助。律师可以帮助您了解可能面临的指控和法律后果，并为您提供适当的辩护策略。 请记住，以上回答仅供参考，具体情况需要结合实际情况和相关法律规定综合判断。

  回复于 2024-08-23 15:37:57 咨询他