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公司要求:1.外部公司转账给员工,员工再转账给公司2.一家公司执行董事转账给员工,然后员工转账给另外的公司3.公司要求员工提供亲朋好友的身份证和卡户信息,基于转账再转回公司账户;请问存在违法行为吗?

其他江西省-南昌市2023-10-26 17:26:21191*****510

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律师回复

  • 任淑萍律师
    月帮助982
    湖北秋筠律师事务所
    您好,违法,别做。。。
    回复于 2023-10-26 17:28:43 咨询他
  • 王建宇律师
    月帮助341
    广东公忠律师事务所
    涉嫌洗钱呀 ,不确定是否是违法行为 ,但从你描述的操作情况来看 ,涉嫌洗钱的 ,建议你还是不要去做 ,你还有什么需要了解的 可以联系我 ,我是在听讼平台为您服务的专业律师,您可以电话或一对一的联系我 ,详细沟通问题、我可以为您提供专业法律研判、以谋求最佳合法权益。
    回复于 2023-10-26 23:06:52 咨询他

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