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我在菲律宾三年,这边结婚有小孩,开了个烧烤外卖店,今年4月份的时候需要用人民币,因为这边疫情严重封城状态,就和厨师群里一个换汇的中国人联系让他来我店里兑换了一次,他来我店里拿菲币给我转的人民币,之后过了几天那张卡被冻结了,然后十堰张湾分局通知我去配合调查,我告诉他疫情暂时无法回国,把来我这里换汇那人微信提供给他,他告诉我保存聊天记录回国之后去配合调查,然后8月的时候我需要人民币找了另外一家中国餐厅兑换人民币,他一再保证钱是干净的,换完过了一个月卡也被冻了,老家派出所民警去村部调查,和我开了视频,我住在店里二楼,把店里环境给他看,然后提供了结婚证,签证,外卖平台三个月的账单,菲律宾当地银行卡

刑事辩护湖北省-十堰市2021-10-29 06:14:22186*****837

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律师回复

  • 吴少博律师
    月帮助0
    四川盛豪律师事务所
    你当法律工作者是吃白饭的,不清楚地下钱庄走账的规矩么?要是真心寻求帮助,就要据实讲。后续有不懂你在问我,你提供所谓证据是不足以免责的
    回复于 2021-10-29 06:29:05 咨询他
  • 周一律师
    月帮助743
    江苏高志平律师事务所
    私下换汇属于违法行为,也可能涉嫌洗钱
    回复于 2021-10-29 06:41:03 咨询他
  • 康海杰律师
    月帮助597
    上海德禾翰通律师事务所
    你好,你的问题是什么?
    回复于 2021-10-29 06:43:16 咨询他
  • 张毅律师
    月帮助14
    江苏凡创律师事务所
    你好,你想反映什么问题?
    回复于 2021-10-29 06:52:54 咨询他
  • 魏可律师
    月帮助53
    广东德纳(武汉)律师事务所
    您主要想要问的问题是什么
    回复于 2021-10-29 11:34:11 咨询他

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