最高人民法院发布的集资诈骗犯罪典型案例

近年来，跟着我国经济社会的不断发展，一些违法分子使用人们急于在短期内致富的心思，采纳不合法集资的方法骗得金钱，不只给人民群众的产业形成重大损失，也严峻打乱了金融次序，影响社会调和安稳。为保护金融办理次序，震撼不法违法分子，最高人民法院于近来发布了四起集资欺诈违法典型事例：
一、被告人唐亚南集资欺诈案
安徽省亳州市中级人民法院经审理查明：被告人唐亚南原系安徽省万物春科技开发有限公司董事长、法定代表人，曾因犯欺诈罪、脱逃罪于1989年被判处有期徒刑十六年，1999年被假释。2004年6月至2007年3月，唐亚南伙同别人以高额报答为钓饵，夸张、虚伪宣扬万物春公司饲养梅花鹿的运营情况，在安徽、河南、河北、山东、江西、江苏、北京等7省市116县区，以万物春公司的名义先后与49 786人（次）签定《联合栽培饲养合同书》，不合法集资人民币9．73亿余元，所得金钱绝大部分被唐亚南等人用于个人购车、置办房产、浪费、搬运藏匿以及付出从前集资的本息、发放高额集资事务奖赏及事务提成等。至案发时止，尚有集资款人民币3．33亿余元无法偿还，并导致一名被害人自杀。
亳州市中级人民法院以集资欺诈罪判处被告人唐亚南死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人悉数产业。宣判后，唐亚南不服，提出上诉。安徽省高级人民法院经开庭审理，依法驳回唐亚南的上诉，保持原判，并依法报请最高人民法院核准。最高人民法院经复核以为，被告人唐亚南以不合法占有为意图，伙同别人采纳虚拟资金用处、隐秘公司亏本情况的方法骗得别人金钱，其行为已构成集资欺诈罪，且欺诈数额特别巨大，给人民群众利益形成特别重大损失。唐亚南策划、指挥集资欺诈活动，系主犯，并系累犯，违法情节特别恶劣，罪过极端严峻，依法应予严惩。因而，依法核准安徽省高级人民法院保持第一审对被告人唐亚南以集资欺诈罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人悉数产业的刑事裁决。
二、被告人孙小明集资欺诈案
浙江省杭州市中级人民法院经审理查明：2006年12月至2007年11月间，被告人孙小明以付出高额利息为钓饵，以杭州之江休假区创造售寄行、杭州长荣出资办理有限公司转塘分公司等需求资金为由，并虚拟出资拍电视剧需求资金等现实，在杭州市先后骗得刘大龙等28名被害人集资款合计人民币1 466万元，所得金钱除少部分用于付出集资款利息外，大部分被孙小明用于赌博、还账、高利放贷及浪费等。至案发时止，尚有集资款人民币1 299万余元无法偿还。
杭州市中级人民法院以集资欺诈罪判处被告人孙小明死刑，延期二年履行，剥夺政治权利终身，并处没收个人悉数产业。宣判后，孙小明服判，未提出上诉。浙江省高级人民法院经复核，依法核准对孙小明的上述判定。
三、被告人吕伟强集资欺诈案
浙江省丽水市中级人民法院经审理查明：2004年8月至2008年3月，被告人吕伟强以付出高额利息为钓饵，虚拟工程招投标、与别人合伙做外贸生意、出资基金等资金用处，采纳出具欠据、签定告贷协议等方法，在浙江省丽水市莲都区、缙云县、青田县等地不合法集资人民币2．6亿余元，所得金钱除用于偿还前期集资款、付出高额利息外，其余部分被吕伟强用于在澳门赌博、购买房产、轿车等个人浪费。至案发时，尚有集资款人民币4 038万余元无法偿还。2008年4月24日，被告人吕伟强向公安机关投案自首。
丽水市中级人民法院以集资欺诈罪判处被告人吕伟强死刑，延期二年履行，剥夺政治权利终身，并处没收个人悉数产业。宣判后，吕伟强不服，提出上诉。浙江省高级人民法院经审理，依法驳回吕伟强的上诉，保持原判。
四、被告人张元蕾集资欺诈案
广东省广州市中级人民法院经审理查明：1997年7月至2007年7月间，被告人张元蕾使用中国人寿稳妥股份有限公司广州市分公司稳妥代理人的身份，以到期回来本金及每月高额报答为钓饵，虚拟险种，并私刻公司印章制作假稳妥单证，诈骗被害人胡卫东等多人投保，收取上述人员“稳妥费”合计人民币2 125万余元，骗得金钱除用于付出被害人到期的高额利息外，其余部分被用于个人浪费。至案发时止，尚有集资款人民币488万余元无法偿还。
广州市中级人民法院以集资欺诈罪判处被告人张元蕾有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。宣判后，张元蕾不服，提出上诉。广东省高级人民法院经审理，依法驳回张元蕾的上诉，保持原判。