律师回复

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  吴亮律师

  月帮助1337人

  浙江恩美律师事务所

  1、先别退也别转，暂停相关账户和订单操作，保存充值记录、银行卡流水、购票出票退票记录、聊天记录和财务指令。 2、这笔钱可能涉诈骗或洗钱，擅自退款或配合走账，有掩饰隐瞒犯罪所得、帮助洗钱的风险，应先向公安机关和开户银行报告，申请核查冻结。 3、让财务出具书面说明，核实退款对象和资金来源，未经公安或银行确认，不向个人账户退款，配合调查后再按合法程序处理。

  回复于 2026-11-09 17:36:17 咨询他
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  龚永青律师

  月帮助172人

  江苏金木天律师事务所

  是不是被骗了？在线的，如有需要可以点击头像与我一对一详细沟通。

  回复于 2026-11-09 17:58:44 咨询他
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  张颖律师

  月帮助1269人

  江苏振和律师事务所

  您好！就您咨询平台资金来源不明、被要求退款一事，提示如下：1.资金来源不明时，建议先暂停相关账户和订单操作，保存充值记录、银行卡流水、购票出票退票记录、聊天记录及财务指令；2.资金性质需结合来源、流转过程及主管部门核查结果判断；在未核实资金来源和退款对象前，不宜擅自向个人账户退款或配合走账；3.建议尽快咨询专业律师，并配合开户银行及相关主管部门核查；对退款安排和自身责任，需结合证据和调查进展依法判断。欢迎预约张律师一对一详细咨询。

  回复于 2026-11-09 18:05:13 咨询他
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  洪进律师

  月帮助1558人

  北京市立方（武汉）律师事务所

  你遇到的情况，核心风险在于这笔资金很可能与电信网络诈骗或洗钱活动有关。对方要求“退钱”的指令，绝不能贸然执行。 擅自退款或配合走账，可能使你方从被动卷入转为主动参与，面临掩饰、隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪的刑事风险。

  回复于 2026-11-09 20:21:22 咨询他
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  时龙律师

  月帮助1335人

  北京盈科（泰州）律师事务所

  你名下平台接收黑钱并充值买票转卖，属明知或应知资金异常仍予使用，可能涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得或帮助信息网络犯罪活动。 高铁平台要求退钱应立即配合退还，保留充值、购票、售出全部流水，不要在无证据情况下擅自退给个人账户。 尽快停止该操作并主动向公安机关说明情况，必要时委托律师，切勿继续使用此类资金。

  回复于 2026-11-10 07:46:59 咨询他
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  黄钊律师

  月帮助197人

  北京乾成（武汉）律师事务所

  这笔资金属涉诈款项的可能性很高，处置不当会把自己拖入刑事风险。《刑法》第三百一十二条规定明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。《反电信网络诈骗法》第三十一条禁止任何单位和个人非法出租、出借银行账户与支付账户。第一步，停止提现与再转账，保存充值记录、订单号与平台通知。第二步，配合平台原路退回，并要求出具退款凭证。第三步，主动向公安机关说明情况并提交证据，证明系正常交易取得，避免被认定为明知。切勿收取所谓手续费代为走账，也不要将账户交由他人使用。

  回复于 2026-11-15 06:21:34 咨询他