在湖南某市有一个批发超市，需要我帮他们代买，从拼多多百亿补贴、淘宝限时补贴、抖音、京东等平台下单，寄到他们那儿，因为平台补贴后这些东西比线下批发超市更便宜，所以他们可以从中赚取差价，比如我下单了100块的东西，到货了他回款120左右，这个超市有线下实体店面，给我汇款也是同一个微信，我想问问这里面有没有可能触及到的法律风险？
其他湖北省-武汉市2025-12-22 15:23:14197*****943
律师回复
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吴亮律师月帮助4772人浙江佑平律师事务所1. 风险要点 - 以平台补贴价下单再高价回款，可能构成销售环节的欺诈、虚假宣传或价格违法行为，涉及规避平台规则和价格垄断等问题。 - 涉及资金往来且对价关系不明，存在洗钱、非法经营等风险，若有资金快速周转且资金来源不明，监管部门可能介入。 - 与实体店主通过同一收款，易被认定为个人对公经营，需合规主体资格与账务分离。 2. 具体风险点 - 平台规则违规：利用补贴套利可能违反平台的反作弊、返利刷单等规定。 - 税务合规：采购、销售与收入需要依法申报增值税、附加税费等，逃税或少缴税属违法。 - 经营资质：若以个人名义大额经营，可能涉及无照经营、许可不全等问题。 3. 可行的合规方案 - 明确主体资质，注册合规的经营主体，建立独立账簿，分开个人账户与企业账户。 - 依规使用平台补贴，遵守平台规则，避免刷单、虚假交易。 - 完善税务筹划，按规定申报税费，保留发票与交易记录。 - 与平台对接的采购与销售建立合规合同，明确价格、交货、售后等条款。 4. 建议的操作步骤 - 咨询平台合规专员，确认是否允许此类套利交易。 - 建立正规采购-销售流程，设定最低利润率与风险控制。 - 设立资金监控与风控机制，避免单笔交易金额异常。 - 如涉及跨地区经营，了解当地税务与许可要求，及时办理。 5. 如遇到问题 - 出现纠纷时，保留交易凭证、合同、对账单等证据，寻求法律咨询与平台调解。回复于 2025-12-22 15:26:17 咨询他 -
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