互联网金融犯罪都有哪些?

文章来源: 听讼网    |     02-07    |    51人看过

在如今时代中,随着互联网发展的越来越好,不少不法分子也纷纷开始利用互联网的特性来实施各种金融犯罪,对于这种犯罪行为我们统称为互联网金融犯罪。

在如今时代中,随着互联网发展的越来越好,不少不法分子也纷纷开始利用互联网的特性来实施各种金融犯罪,对于这种犯罪行为我们统称为互联网金融犯罪。其实就目前的形势来说,互联网金融犯罪的行为并不少见,而这主要得益于时代的发展以及环境的变化。那么,互联网金融犯罪都有哪些呢?

互联网金融犯罪


1、洗钱
许多不法分子都利用了网络交易方便快捷的特点,从而实施了一系列复杂的往来交易与资金转移,这种网络洗钱的行为在近些年里更算得上是屡见不鲜。同时,利用互联网洗钱更容易逃脱金融机构的监管,这也让许多犯罪分子更加肆无忌惮起来。
2、银行卡犯罪
随着支付手段的创新,银行卡犯罪也逐渐凸显出来。银行卡犯罪其实一来是传统的诈骗,除此之外,某些不法分子还通过违规使用第三方支付平台,将信用卡金额充入支付账户后提现,还有的一些犯罪分子则是通过制造虚假交易来实现资金非法转移套现。其实这些也算是洗钱的一种。
3、非法集资犯罪
互联网快速发展起来后,也有不少投机取巧的分子,利用线上模式,不断的吸收公众存款,同时发放贷款,最后演变为一种变相的企业集资行为。这种行为看上去十分合理,但是实际上却并不合法,因为其本质上还是属于非法集资的范畴。
4、非法证券犯罪
证监会明确将利用淘宝网、微博等互联网平台向公众转让股权、成立私募股权投资基金等行为定性为一种新型的非法证券活动。不过,随着互联网金融产品不断衍生发展,这种类似的情况其实并未断绝。
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